ED, Kara Para Aklamada ‘Yardım’ İçin 64 Cr Rs değerinde WazirX Fonlarını Dondurdu

İcra Müdürlüğü (ED) Cuma günü Rs’yi dondurduğunu söylemiş oldu. Hindistan’ın önde gelen kripto para borsalarından WazirX’in 64,67 crore değerinde banka mevduatı, Çin fonları tarafınca “desteklenen” bazı dolandırıcılık akıllı telefon tabanlı kredi uygulamalarına karşı devam eden kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak.Federal ajans, Sameer Mhatre’ye baskınlar düzenlediğini söylemiş oldu. Zanmai Lab Pvt Ltd’nin (WazirX’in sahibi) direktörü 3 Ağustos’ta kendisinden informasyon istenmesiyle açıklanmayacağı ve “işbirlikçi olmadığı” için. ED bir izahat yapmış oldu ve borsa ve yöneticilerinin “tutarsız ve Ajans, ülkedeki mobil uygulamalar vesilesiyle “yırtıcı kredilere” dahil olan bir takım fintech şirketinin “maksimum oranda fonu WazirX borsasına ve bu şekilde satın alınan kripto varlıklara yönlendirdiğini” tespit ettiğini söylemiş oldu. Bilinmeyen yabancı cüzdanlara yönlendirildi”. ED, WazirX’i yatırımlarda bir duvara çarpmaya zorlayan işbirlikçi olmayan davranış sergilemekten minimum dört kez suçladı anında kredi uygulamaları tehdidine karşı dava. Zanmai Labs Pvt Ltd, kripto borsasının (WazirX) sahipliğini “gizlemek” için Crowdfire ABD, Binance (Cayman Adaları), Zettai Pte Ltd Singapur ile bir anlaşmalar ağı oluşturduğunu iddia etti. “Genel Müdür Bay Nischal Shetty, WazirX’in tüm kripto-kripto ve kripto içi işlemleri denetim eden ve yalnızca Binance ile bir IP ve tercihli anlaşması olan bir Hint borsası bulunduğunu iddia etmişti.” ED, “Fakat şimdi, Zanmai, yalnızca kripto içi işlemlerde yer aldıklarını ve öteki tüm işlemlerin Binance tarafınca WazirX üstünde yapıldığını iddia ediyor” dedi. WazirX’in bulut tabanlı bir yazılımdan (@AWS Mumbai) çalıştığını söylemiş oldu ve tüm çalışanlar evden çalışır ve kayıtlı ofis iki sandalyeli bir ortak emek verme alanıdır.” Tüm kripto-kripto işlemleri, gene malum bir ofisi, malum herhangi bir çalışanı olmayan ve legal@binance.com’daki sorgulara nadiren cevap veren Binance tarafınca denetim edilir, ED dedi. Ajans, WazirX’in tekrarlanan fırsatlar vermesine karşın “şüpheli fintech uygulama şirketlerinin kripto işlemlerini vermediğini ve cüzdanların KYC’sini ortaya çıkaramadığını” iddia etti. WazirX, Temmuz 2020’den ilkin, kripto varlıkları satın almak için borsaya fonların geldiği banka hesabının ayrıntılarını bile kaydetmediklerini ve “İşlemlerin bir çok blok zincirine kaydedilmiyor” dedi. ED, fizyolojik adres doğrulamasının yapılmadığını söylemiş oldu. ED, “Müşterilerinin fon kaynakları üstünde herhangi bir denetim yok. EDD (gelişmiş alan kişi durum tespiti) yapılmadı. Hiçbir STR (şüpheli işlem raporu) ortaya çıkmadı,” dedi. WazirX’in veri tabanında, sadece buna karşın, anında kredi uygulaması dolandırıcılığı kabahat gelirlerinden satın alınan kripto varlıklarıyla ilgili işlemlerin ayrıntılarını vermiyor. “Gevşek KYC normları, WazirX ve Binance arasındaki işlemlerin gevşek düzenleyici kontrolü, maliyetlerden tutum etmek için blok zincirlerde işlemlerin kaydedilmemesi ve karşı cüzdanların KYC’sinin kaydedilmemesi WazirX’in herhangi bir hesap verememesini sağlamış oldu. ED, noksan kripto varlıkları” dedi. Bu kripto varlıklarını seyretmek için hiçbir çaba göstermedi. WazirX, belirsizliği teşvik ederek ve gevşek AML (kara para aklama karşıtı) normlarına haiz olarak, ortalama 16 suçlanan fintech şirketine kripto yolunu kullanarak kabahat gelirlerini aklama mevzusunda etken olarak destek oldu. WazirX ile yatan 64.67 crore rupi PMLA kapsamında donduruldu” dedi.ED anında kredi uygulaması iddia edilen dolandırıcılık davalarını araştırıyor ve bir takım NBFC’nin (bankacılık dışı finans şirketleri) ve fintech ortaklarının kendilerini şımarttığını söylemiş oldu. RBI yönergelerini ihlal eden yağmacı kredi uygulamalarında ve kişisel verileri kötüye kullanan ve kredi alan kişilerden yüksek faiz oranlarını zorla almak için küfürlü bir dil kullanan tele-arayanlar kullanarak. Çin fonları tarafınca desteklenen çeşitli fintech şirketlerinin, borç verme işini yürütmek için RBI’dan NBFC lisansı alamadıklarını ve bundan dolayı, lisanslarını geri almak için feshedilmiş NBFC’lerle MoU rotasını tasarladıklarını söylemiş oldu. -kara para aklama yasası başladı, bu fintech uygulamalarının bir çok dükkanı kapattı ve yukarıdaki modus operandi’yi kullanarak büyük karlarını başka yöne çevirdi. “Fon izi araştırması yaparken, ED, fintech şirketleri tarafınca Crypto varlıklarını satın almak ve hemen sonra yurtdışında aklamak için büyük miktarlarda fonun yönlendirildiğini tespit etti. Bu firmalar ve sanal varlıklar şu anda izlenemez” dedi. WazirX, geçen yıl bir Rs aldı. 2,790 crore değerinde, Döviz Yönetimi Yasası’nın (FEMA) ihlal edilmiş olduğu iddiasıyla ED’den bildirime niçin oldu.

Teknoloji Haberleri